지불 잔액 측면에서 불법 외화 (현금) 이체를 해석하는 방법

무역 수지와 자본 흐름을 가진 법적인 운영의 많은 예가 있습니다. 그럼에도 불구하고 지불 잔액 측면에서 불법 (읽기, 형사) 외화 (현금) 이체를 해석하는 방법에 대한 명확한 설명을 찾지 못했습니다. 그러한 운영 자본의 유입 또는 유출은 무엇입니까? 이 불법 거래가 외국 당국에 의해 공개되는 경우 실제 지불 잔고에 어떻게 반영되어야합니까?

이 답변은 국가 거래에서 불법 거래가 일반적으로 어떻게 처리되는지로 시작됩니다. 통화 관리를 회피하려는 거래는 특별한 경우입니다.

불법 거래가 어떻게 든 측정 된 경우 거래 계정의 불법 상품 / 서비스에 대한 항목과 자본 계정의 현금 흐름의 두 항목이 있습니다. 즉, 법률 활동과 같은 방식으로 해석됩니다. 따라서 다음에 대한 응답으로 :

그러한 운영 자본의 유입 또는 유출

국가를 떠나는 통화는 자본 유출이며, 통화가 국가로 들어오는 경우 자본 유입입니다.

왜 그래야만하지?

발행 된 지불 잔액을 균형있게 유지합니다.

문제는 이러한 흐름을 어떻게 측정합니까? 특히, 우리는 일반적으로 비 전자 화폐 (예 : $ 100 달러 지폐)가 어디에서 개최되고 있는지 전혀 모릅니다.

불법 활동이 다른 것으로 위장한 경우 ( "돈세탁") 현금 흐름은 활동이 위장 된 계정에 관계없이 발생합니다.

통계학자가 추적 할 방법이 있다고 믿는 경우 국가는 국가 계정에 불법 거래 만 포함하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 캐나다 통계청은 다른 데이터의 혼란에 기초하여 담배 밀수 정도 (세금을 피하기 위해)를 추정 할 수있었습니다. 지하 경제는 국가마다 다르게 행동하므로 그 영향을 측정하려는 시도는 국가마다 다릅니다.

불법 거래는 통화 통제를 피하기위한 수단 (불법 물품으로의 거래는 아님)의 어느 정도까지 거래가 등록 된 형태로 다시 나타납니다. 이 작업을 수행하는 일반적인 방법 중 하나는 거래에서 송장을 조정하여 교환 된 금액이 상품의 실제 가치보다 큽니다. 이것은 흐름의 방향에 따라 과도하게 많은 수입 / 수출로 국가 계정에 나타납니다.